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Kwong Wah

  • 林冠英(右)向媒体发表谈话,左为曹观友。

(槟城25日讯)槟州首席部长林冠英引述《国际纽约时报》的报道指,美国司法驳斥首相纳吉声称,即存入首相户头的7亿3100万美元或30亿令吉,其实非来自沙地阿拉伯捐款,而是来自一马发展公司。

他说,有关款项是通过很多户头存入,这主要涉及3个人,分别为首相的继子、刘特佐及另一名中东人。他补充,最令人感到兴趣的是,《THE EDGE》详细列出,刘特佐如何利用他的家庭成员,把从一马发展公司“盗取”得来的款项“隐藏”,该周报指出,这些款项都用以购买豪宅,而且所有豪宅都是非常昂贵。

他指出,除了涉及其父亲外,刘特佐也利用他的弟弟“盗取”大马人民的款项,即把款项存入父亲及弟弟户头,然后才转存入他的户头或购买豪宅。他认为,除了首相及刘特佐外,刘特佐的父亲及弟弟也应该受到调查。他于周一在一项新闻发布会上,如是指出。

根据首长办公室发布的文告指,根据报道2011年3月22日,刘特佐签下3000万美金的合约购买纽约时代华纳大楼的阁楼豪宅。同年6月28日,5500万美金从Good Star在瑞士RBS Coutts银行的账户汇往Abu Dhabi Kuwait Malaysia International Corp(ADKMIC)在新加坡BSI银行的户头,这两家公司都是由刘特佐所拥有。

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同一天,有5475万美金从ADKMIC汇往刘福平在新加坡BSI银行的户头,从那边,再有3000万美金汇往Selune Ltd在瑞士的Rothchild银行户头,Selune是刘特佐所拥有。这笔钱是用以购买这间阁楼豪宅。

2012年11月20日,刘特佐缴付3898万美金购买比华利山庄的Oriole Mansion豪宅。而18天前的11月2日,有1亿5300万美金从Good Star 的RBS Coutts银行户头汇往ADKMIC的BSI银行户头。11月5日,这1亿5300万美金再转移至刘福平的BSI银行户头,而两天后,1亿5000万美金又移往刘特佐的BSI银行户头。

从这1亿5000万美金中,再有1亿1000万美金汇往刘特佐Selune在Rothschild Switzerland户头,当中有3785万美金用以购买Oriole Mansion豪宅。

美国司法部指控刘特佐在1MDB Global Investments Ltd全球投资公司发行的30亿美金债券中洗掉了2亿美金,作为他用以购买纽约价值6亿5432美金Park Lane Hotel的一部分资金。

2013年3月21日,1MDB Global所集资的8亿3500万美金在海外3个基金周转一轮之后汇往Tanore Finance Corp在Falcon Bank的户头。这家公司的受益拥有者是刘特佐的生意伙伴Eric Tan Kim Loong,而其另一伙伴Jasmine Loo Ai Suan 则是该户头的签署人。

该年3月25日,3亿7800万美金从Falcon Bank的上述户头汇往同一家银行属于Granton Property Holdings的户头,而从这个户头,这整笔钱被汇往刘特佐所拥有的Dragon Market Limited在瑞士的RBS Coutts银行户头。之后,另有两笔钱也从Granton的户头汇往刘特佐Dragon Market的户头,总共汇了5亿1850万美金。

就在2013年4月25日至2013年11月8日之间,一笔共4亿7600万美金的资金从Dragon Market户头汇往Dragon Dynasty Limited在新加坡BSI 银行所拥有的另一个户头。这个Dragon Dynasty户头的签署人是刘特佐。

较后,2013年11月12日,2亿4800万美金从Dragon Dynasty户头汇往刘福平在新加坡的BSI银行户头,同一天,再有2亿3550万美金从刘福平户头汇往刘特佐在同一家银行的户头,该汇款注明“刘福平给刘特佐的礼物”,同时,刘福平也汇了1250万美金给他另一位儿子刘特陞在BSI银行的户头。

刘氏两兄弟从他们各自的上述银行户头又共汇了2亿1800万美金给他们的律师户头,作为之后他们用以购买Park Lane Hotel的部分资金。美国司法部指控刘氏父子转移金钱的手段是“为了其犯罪行为,蓄意欺瞒资金出处、来源及拥有者。”

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美国司法部也指出“在同一天内,刘特佐从他的Dragon Market户头转移至他另一家公司Dragon Dynasty户头,再转移至他父亲刘福平户头,从其父亲户头再转移至刘特佐自己的个人户头,这在商业行为上根本毫无道理。”

被指由刘特佐买下的产业如下:

● L’Ermitage 产业及商业单位
● 美国加利福尼亚2个Hillcrest 产业
● 美国纽约Park Laurel公寓
● 庞巴迪全球5000 (Bombardier Global 5000)
● 美国纽约Time Warner阁楼
● 美国纽约Greene公寓
● EMI产业
● 美国纽约SYMPHONY CP (PARK LANE) LLC产业
● 美国纽约沃克塔阁楼(WALKER TOWER Pent House)
● 美国加利福尼亚洛杉矶比弗利山庄独立屋(LAUREL BEVERLY HILLS MANSION)
● 美国加利福尼亚洛杉矶比弗利山庄Oriole Mansion豪宅
● 梵谷作品:《La maison de Vincent a Arles》
● 莫內的作品《Saint-Georges Majeur》和《Nympheas avec Reflets de Hautes Herbes》
● 英国THE QENTAS豪宅